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REGÍSTRATE AQUÍPor supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero estadounidense.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 11 de noviembre de 2009 a las 08:33 hrs.
El juez de instrucción de Ginebra Marc Tappolet investiga al Banco Santander por supuesta "gestión desleal" al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del financiero Bernard Madoff.
En declaraciones a EFE, el juez confirmó que "voy a revisar documentación, voy a interrogar a quien haga falta, y hacer una investigación en toda orden", aunque no quiso dar ningún otro detalle debido al secreto de sumario.
"El fiscal investigó para saber si había base o no para abrir un proceso, así lo ha estimado, y ahora soy yo quien comienzo a investigar", señaló el juez.
Hasta la fecha, había trascendido que el Ministerio Público ginebrino, con Dario Zanni a la cabeza, había iniciado una investigación sobre el Banco Santander, acusado de ocultar información a un fondo que invirtió a través de su filial Optimal en la trama Madoff.
El caso tiene su origen en la denuncia del fondo Geneva Partners, cliente del Santander, que compró productos de inversión de Madoff a través de Optimal Investment Services.
Las investigaciones de la justicia suiza se centran en saber si Optimal llevó a cabo la obligada auditoría, "due diligence", o si en su caso, sus responsables, especialmente su ex director, Manuel Echevarría, conocían la situación de la trama Madoff.
Echevarría abandonó el banco el pasado verano y los portavoces del Santander han declinado hacer declaraciones sobre el caso.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.