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TDLC recibe informe pericial en caso AFEX y Banco de Chile

Casa de cambio presentó denuncia en 2010 tras el cierre de sus cuentas.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 14 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.

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Fue en septiembre de 2010 cuando se inició al caso. La casa de cambio AFEX denunció ante la Fiscalía Nacional Económica a Banco de Chile por supuestas prácticas atentatorias contra la libre competencia, esto luego que la entidad cerrara las líneas en dólares y pesos de la casa de cambio. A un poco más de un año de eso, el caso dio otro paso tras la entrega el pasado 24 de enero de un informe pericial.

En su contestación a la demanda, el banco controlado por la familia Luksic y Citi alegó que los movimientos de las cuentas corrientes de AFEX imponían una carga adicional para la institución, debido al cuidado que debe poner por las normas que rigen sobre la prevención de lavado de activos. Con esto, los costos, señalaba el banco, eran superiores a las ganancias obtenidas de las cuentas, lo que los llevó a cerrarlas. Un cierre de carácter comercial, señaló en la oportunidad el banco.

Ante la pregunta formulada por el TDLC respecto de “la oportunidad del cierre”, el informe encargado a Rafael Romero Meza, establece que “no es posible formular algún tipo de opinión”, y además el perito comenta que “dado el nivel de detalle y de la calidad de información a que tuve acceso, no fue posible calcular el nivel de pérdidas para el Banco de Chile por concepto de mantención de las cuentas de AFEX”, esto porque no le “fue posible identificar valores objetivos que representen el ingreso asociado a los saldos acreedores disponibles a las cuentas corrientes”, unido al hecho que “los costos asociados a las cuentas corrientes son estimados”.

A su vez, explica que “resultó imposible identificar los costos operacionales que implicaban la mantención de las cuentas, desde el año 2002 hasta el momento del cierre de dichas cuentas”.

En todo caso, aún puede quedar mucho tiempo para concluir con el caso, pues cuando se solicitan informes periciales es sólo para aclarar la información disponible.

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